Soțul doctoriței Găvănescu pus după gratii

 

 

 

dr-mariana-gavanescu-interviu-4Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În continuarea cercetărilor în cauza având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu, conflict de interese, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi fals în declaraţii, în care a fost dispusă iniţial faţă de inculpatul GĂVĂNESCU VICTOR măsura controlului judiciar, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au solicitat instanţei  înlocuirea acestei măsuri cu cea a arestului preventiv.

Cererea procurorilor este motivată de faptul că inculpatul a încălcat una dintre obligațiile impuse prin ordonanța prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar, respectiv pe aceea de a nu lua legătura cu unul dintre  martori.

Reamintim că din probele administrate până în prezent în această cauză a rezultat că în  perioada 2008 – 2016 a fost creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj, prin internarea fictivă de pacienţi, emiterea de prescripţii medicale în fals şi consemnarea nereală a acordării de îngrijiri medicale la domiciliu, serviciile nefiind efectuate sau fiind efectuate parţial.

În cauză au fost efectuate, pe data de 1 noiembrie 2016, 17 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, atât la sediul unor instituţii publice şi societăţi comerciale, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârşirea infracţiunilor menționate mai sus.

Potrivit evaluării estimative efectuate în cauză, prejudiciul adus bugetului de stat este în valoare de 473.903,86 lei.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale.

Reclame

Înfrângere sau victorie pentru DNA?

 

sorin_blejnarSorin Blejnar  a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, la cererea DNA. Judecătorii de la Tribunalul Prahova au acceptat cererea procurorilor, iar fostul șef al ANAF va fi arestat preventiv. Decizia nu e definitivă, dar e executorie.Luni, fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost reţinut de procurorii DNA Ploieşti pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. O parte a presei a prezentat cazul ca o victorie DNA dar nu cumva este o înfrângere după perioada extrem de mare în care această instituție a încercat să îl ocolească?

Potrivit DNA, Blejnar este suspectat că a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice pe care o conducea.

„Banii respectivi urmau să-i fie remişi inculpatului în schimbul exercitării influenţei sale asupra unor subalterni, pentru ca aceşti să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel încât aceste contracte să fie obţinute de firma omului de afaceri. În aceste circumstanţe, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin şi ceilalţi funcţionari implicaţi în acest demers au primit suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme controlate de aceştia cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive”, se precizează într-un comunicat al DNA

Ciubotărică și alți directori din CEO încă o săptămână de libertate

ciu

 

Tribunalul Dolj a amânat până la 26 mai  analiza cererii de arestare preventivă în dosarul şefului Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciobotărică. Motivul amânării vizează lipsa de procedură în ceea ce priveşte citarea inculpaţilor. Este vorba de Laurenţiu Ciobotărică, managerul interimar, Daniel Antonie, directorul Diviziei Miniere şi Dorina Jianu, şefa Direcţiei Legislatură şi Guvernanţă Corporativă. Inculpaţii i-ar fi oferit ilegat peste 120.000 de lei directorului Diviziei Energetice, Aurel Medinţu, pentru ca acesta să plece din companie.

 

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar la data de 19 mai 2016, procurorii anticorupție au înaintat Tribunalului Dolj referatul cu propunere de arestare preventivă a următorilor inculpați:

CIOBOTĂRICĂ ION LAURENȚIU, director general executiv al SC Complexul Energetic Oltenia (CEO) SA Tg. Jiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

ANTONIE DANIEL, director Divizia Minieră SC CEO SA Tîrgu Jiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit

JIANU DORINA, director Legislație și Guvernanță Corporativă în cadrul SC CEO SA Tîrgu Jiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 22 decembrie 2015, inculpații Ciobotărică Ion Laurențiu, în calitate de președinte al Directoratului SC CEO SA Tg. Jiu și Antonie Daniel, în calitate de membru al Directoratului SC CEO SA Tg. Jiu, au aprobat și acordat în mod nelegal, unei persoane, o compensație financiară constând în 5 remunerații fixe lunare avute de aceasta din urmă în calitate de membru al aceluiași Directorat, respectiv 128.100 lei.

Cei doi au beneficiat de sprijinul inculpatei Jianu Dorina, director al Direcției Juridice și Guvernanță Corporatistă, care a întocmit o opinie juridică favorabilă punctului de vedere al acestora.

Concret, inculpatul Ciobotărică Laurențiu, în înțelegere cu inculpata Jianu Dorina, nu a făcut altceva decât să amestece/să suprapună în mod intenționat diverse prevederi legale și situații de fapt pentru a crea confuzie și a da o aparență de legalitate acțiunilor lor ilicite.

Anterior, această activitate infracțională a fost precedată de nenumărate demersuri inițiate de inculpatul Ciobotărică Laurențiu, care încă de la numirea sa în funcție, a încercat să se debaraseze de persoana compensată financiar în condițiile de mai sus, astfel încât să aibă posibilitatea numirii unei alte persoane agreate în aceeași funcție.
De menționat este faptul că cei trei inculpați au avut reprezentarea faptului că în atribuțiile Directoratului SC CEO SA nu intră aprobarea și plata vreunui gen de remunerație a membrilor săi, această competență aparținând altui organism din cadrul societății respective.
Acționând în această manieră, inculpații au cauzat agentului economic cu capital de stat un prejudiciu de 128.100 lei.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Ciubotărică, meniul tradițional al procurorilor gorjeni de ”24 de ore”

ciuAșa cum era de anticipat, Laurenţiu Ciobotărică a fost eliberat joi seara din arestul IPJ Gorj, la expirarea celor 24 de ore de reţinere. Dosarul în care managerul CE Oltenia este acuzat de abuz în serviciu a fost declinat de Parchetul Tg Jiu către DNA Craiova. Cum dosarul a ajuns joi după-amiază la Craiova, procurorii nu au mai făcut audieri, astfel că Ciobotărică a putut pleca acasă. Interesant este că reţinerea a fost dispusă de controversatul procuror Grecu, a cărui mamă se află în proces cu Complexul Energetic Oltenia, după cum a scris la începutul săptămânii Ziarul Naţional.
Anchetatorii din Gorj, județul unde nu este corupție pentru că și DNA-ul și-a închis porțile,  susţin că managerul interimar al CE Oltenia se face vinovat de abuz în serviciu pentru că a acordat şase salarii compensatorii lui Aurel Medinţu pentru a pleca din funcţia de director al Diviziei Energie, suma fiind de 120.000 de lei. Decizia a fost luată însă de Directorat şi Consiliul de Supraveghere, dar ţinta procurorului din Gorj Laurenţiu Grecu a fost doar Ciobotărică. Potrivit enational.ro, mama procurorului Grecu este în litigiu cu CE Oltenia, companie de la care cere o sumă de bani drept uzufruct pentru un teren ocupat de cariera minieră. Ciobotărică a spus la ieşire doar că a avut o zi de concediu şi că nu vrea să facă declaraţii, fiind o anchetă în curs. Avocatul său a spus însă că Parchetul Târgu Jiu nu avea de la început competenţă în cauză.
Interesant este că plăţile compensatorii acordate de CE Oltenia lui Medinţu au fost virate în contul acestuia în baza unui acord încheiat de fostul director cu Consiliul de Supraveghere. Deşi în dosar au fost audiaţi şi supraveghetorii, precum şi alţi membri din Directorat, dar şi şefa Direcţiei Juridice, ţinta anchetatorilor a fost doar Ciobotărică.
CE Oltenia a explicat încă din ianuarie pentru presa locală cum au fost acordate plăţile compensatorii lui Medinţu: „Contractul de mandat este completat cu prevederile CCM aplicabil la nivelul societăţii. Conform Actului Constitutiv al societăţii, a fost încheiat un acord între Consiliul de Supraveghere şi dl. A. Medinţu pentru încetarea contractului cu acordul părţilor, termenii acordului fiind stabiliţi în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil referitor la contractul de mandat si libertatea contractuală, astfel că dl. A. Medintu a beneficiat de drepturile prevăzute in CCM la nivel de societate. În conformitate cu prevederile legale (Art.155 din CCM 2015; art.163, alin. 1 din Codul Muncii), drepturile salariale negociate sau plătite salariaţilor sunt confidenţiale.
Conform prevederilor Legii 544/2001, sumele plătite de către societate ca si drepturi salariale către angajaţi nu intră în categoria informaţiilor publice expres menţionate”.
Aurel Medinţu a fost mâna dreaptă a fostului manager Laurenţiu Ciurel, revocat şi la finele anului trecut, care urmare a pierderilor companiei.
Procurorul Grecu, ca şi procurorul Moţa care acum este la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au fost buni colaboratori ai fostului şef al IPJ Gorj, Viorel Caragea, care peste câteva săptămâni va deveni cuscrul lui Laurenţiu Ciurel, fostul manager al CE Oltenia. Caragea era vestit pentru „meniul de 24 de ore” aplicat unor personalităţi ale căror dosare au fost instrumentate de Grecu sau Moţa, de multe ori vorbindu-se de interese politice sau economice care ar fi fost în spatele acestora.

Finul lui Greblă băgat la „Beciul Domnesc”

 

ion_bircina
Ion Bârcină, finul fostului senator de Gorj, Toni Mihai Greblă a fost reținut în urma perchezițiilor care au avut loc în această săptămână în Gorj, dar și în mai multe județe din țară. Anchetatorii au percheziționat locuința afaceristului gorjean de etnie rromă, Ion Bîrcină, acesta fiind vizat într-un dosar de evaziune fiscală de trei milioane de euro.

Poliţiştii au făcut  23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Galaţi, Gorj şi Argeş, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor firme şi la locuinţele unor persoane, inclusiv la firma de pază G4S, precum şi la locuinţa fostului patron Liviu Târşea, care a fost de asemenea reținut alături de afaceristul de etnie rromă, Ion Bârcină. Potrivit anchetatorilor, din 2009 și 2014 în contabilitatea firmelor acestora au fost înregistrate mai multe facturi fictive pentru a evita plata impozitelor. Ion Bîrcină este judecat, din septembrie 2015, pentru cumpărare de influenţă, în dosarul în care este acuzat şi fostul senator de Gorj, Toni Mihail Greblă.

 

„Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus, prin ordonanțele din data de 31.03.2016, reținerea pe o durată de 24 de ore, a suspecților BÎRCINĂ ION, TÂRȘEA LIVIU și BUZATU ELENA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Prin ordonanța din data de 01.04.2016, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspecții BÎRCINĂ ION, TÂRȘEA LIVIU și BUZATU ELENA, care au dobândit calitatea de inculpați în cauză. Din probatoriul administrat până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul TÂRȘEA LIVIU, în calitate de administrator al G.S.S. SRL, în perioada 2009-2011, a înregistrat în contabilitatea societății achiziții/prestări fictive de bunuri/servicii de la SC A.S. SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, cauzând un prejudiciu ce depășește echivalentul în lei a 500.000 Euro, iar inculpatul BÎRCINĂ ION, în calitate de administrator de fapt al SC A.S. SRL, SC Q.C. SRL și SC H.C. SRL, în perioada 2009 — 2014 a dispus înregistrarea în contabilitatea societăților achiziții/prestări fictive de bunuri/servicii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu ce depășește echivalentul în lei a 500.000 Euro, în activitatea infracțională acesta fiind sprijinit de inculpata BUZATU ELENA, care, în calitate de contabil în cadrul societăților comerciale de mai sus, a înregistrat în contabilitate operațiunile fictive și a întocmit declarații fiscale în care au fost luate în considerare aceste operațiuni, în scopul prejudicierii bugetului de stat.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 10 imobile și 14 conturi bancare, identificate în proprietatea celor 3 inculpați și a altor persoane care au calitatea de suspecți în cauză. Cercetările continuă în cauză, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”, se anunţă într-un comunicat de presă.

S-a făcut voia DNA, Dan Șova închis într-un dosar în care ceilalți acuzați sunt sub control judiciar

dan-sova-arestatSub presiunea DNA,  instanța a decis arestarea lui Dan Șova! Acesta fost încarcerat cu un scop precis, să denunțe pe cei din preajma sa, eventual Victor Ponta.

Instanta Suprema a decis, marti dimineata, sa admita cererea procurorilor DNA de arestarea preventiva a senatorului Dan Sova, in dosarul in care este acuzat ca ar fi luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura, transmite Digi 24.

Masura a fost deja pusa in aplicare si Sova este in spatele gratiilor. Senatorul PSD a fost plasat in data de 4 decembrie in arest la domiciliu de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

MINUTA:

Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii nr. 936 din 04 decembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, pronunţată în dosarul nr. 4359/1/2015.

Desfiinţează în totalitate încheierea atacată şi rejudecând:

În baza art. 226 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie –– Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Şova Dan Coman.

În baza art. 223 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 202 alin. 1, 3, 4 lit. e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului Şova Dan-Coman (), pentru o perioadă de 20 de zile, începând cu data de 14 decembrie 2015 până la data de 02 ianuarie 2016, inclusiv.

În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă pentru inculpatul Şova Dan-Coman.

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Şova Dan Coman împotriva aceleiaşi încheieri.

Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 235 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 35 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, până la prezentarea apărătorului ales, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în cameră de consiliu, azi 14 decembrie 2015.

Elena Udrea ajunge din nou în ”beciul domnesc”

elena-udrea-ion-calinoiuA apărut un nou dosar si cerere de arestare pentru Elena Udrea referitor la infracţiunile de instigare la abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi fals în declaraţii de avere, fapte în legătură cu scoaterea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (suprafaţă utilă de 700 mp) din patrimoniul SC Carmen Silva 2000 SA, vânzarea la un preţ sub valoarea de piaţă a terenului aferent imobilului (386 mp), lucrările de renovare la imobilul Vila Săbărel, cumpărarea şi intabularea activului Vila Săbărel şi a terenului aferent pe SC Romlit Spectrum SRL, pentru a ascunde beneficiarul real şi pentru a evita justificarea resurselor financiare.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe celor de corupție efectuează cercetare penală față de UDREA ELENA GABRIELA, în prezent deputat în Parlamentul României, care a îndeplinit, succesiv, în perioada decembrie 2008 –  februarie 2012, funcţiile de ministru al Turismului, ministru interimar al Mediului şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului,  cu privire la săvârșirea următoarelor infracţiuni:

  • luare de mită în formă continuată,
  • trafic de influenţă în formă continuată,
  • instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine,
  • efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, ori încheierea de tranzacţii  financiare, utilizând informaţiile în virtutea funcţiei,
  • spălare de bani în formă continuată,
  • fals în declaraţii de avere în formă continuată (cu referire la declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2012) .

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

  1. Cu privire la infracţiunile de instigare la abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi fals în declaraţii de avere, fapte în legătură cu scoaterea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (suprafaţă utilă de 700 mp) din patrimoniul SC Carmen Silva 2000 SA, vânzarea la un preţ sub valoarea de piaţă a terenului aferent imobilului (386 mp), lucrările de renovare la imobilul Vila Săbărel, cumpărarea şi intabularea activului Vila Săbărel şi a terenului aferent pe SC Romlit Spectrum SRL, pentru a ascunde beneficiarul real şi pentru a evita justificarea resurselor financiare.

–  A solicitat vânzarea activului „Vila Săbărel” din Eforie Sud (achiziționată cu suma de 56.425  euro), prin metoda negocierii directe şi cu recunoaşterea unor investiţii în cuantum de aproximativ 7.284 euro ce nu fuseseră realizate, către SC Romlit Spectrum SRL – o societate controlată de o persoană din anturajul său, societate pe care a creditat-o prin intermediul unei rude, pentru achitarea sus menţionate, fără a declara împrumutul acordat societăţii sau cumpărarea activului prin interpuşi;

– L-a constrâns pe directorul general al SC Carmen Silva 2000 SA, prin intermediul reprezentantului SC Romlit Spectrum SRL, să încheie un act adiţional la contractul de vânzare – cumpărare a activului „Vila Săbărel”, în condiţii nelegale (respectiv cu încălcarea hotărârii AGA şi a condiţiilor stabilite pentru vânzare prin mandatul emis de minister în baza avizelor direcţiilor de specialitate), pentru a asigura SC Romlit Spectrum SRL trecerea în proprietate a imobilului; aceasta, deşi nu se efectuase plata banilor în termenul de 10 zile stabilit prin mandat de minister, fapt ce atrăgea desfiinţarea de drept a contractului, fără altă notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată;

– Şi-a exercitat influenţa asupra primarului oraşului Eforie Sud pentru a obţine cumpărarea, de către SC Romlit Spectrum SRL, a terenului aferent Vilei Săbărel, prin negociere directă, la un preţ sub valoarea de piaţă (aproximativ 50% din valoarea pieţei);

– A pretins şi primit foloase necuvenite în cuantum de cca. 520.000 de lei, constând în contravaloarea lucrărilor de renovare a Vilei Săbărel şi a materialelor necesare, de la administratorul  unei societăţii comerciale (societate ce avea în derulare mai multe contracte cu C.N.I. – Compania Naţională de Investiţii). Foloasele au fost primite pentru a asigura finanţarea necesară derulării contractelor pe care societatea le încheiase cu CNI SA. Aceasta, în condiţiile în care CNI SA funcţiona sub autoritatea Dezvoltării Regionale și Turismului, iar ministrul era ordonator principal de credite.

– A achiziţionat imobilul Vila Săbărel prin intermediul firmei SC Romlit Spectrum SRL pe care o controla şi căreia îi asigura fondurile aferente efectuării tranzacţiilor, prin creditarea firmei în numele asociatului declarat; astfel, a ascuns faptul că este beneficiarul real al  imobilului „Vila Săbărel”, al terenului aferent şi al lucrărilor de renovare efectuate de o societate comercială favorizată; toate foloasele sus menţionate au fost primite în legătură cu exercitarea prerogativelor specifice funcţiei, în scopul disimulării proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând şi faptul că modalitatea de dobândire a imobilelor a fost nelegală.

– A încheiat  tranzacţiile imobiliare având ca obiect Vila Săbărelu  (cu o suprafaţă utilă de 700 mp) şi terenul aferent acesteia (386 mp) prin persoane interpuse, respectiv prin intermediul SC Romlit Spectrum SRL – societate pe care o controla şi căreia îi asigura finanţarea necesară, utilizând informaţii obţinute în exercitarea funcţiei.

B. Cu privire la pretinderea şi primirea unor foloase necuvenite pentru exercitarea influenţei în legătură cu derularea contractului de vânzare – cumpărare  de energie dintre SC Hidroelectrica SA şi o societate comercială

– În vara anului 2010, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului și membru la Guvernului şi de persoană cu funcție de conducere în cadrul unui partid politic, având influență asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei și ai SC Hidroelectrica SA, a pretins de la un om de afaceri, prin intermediar, suma de 5 milioane USD, pentru a asigura firmei controlate de omul de afaceri derularea, în continuare, a contractului bilateral de vânzare – cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA.

– Pentru a-și exercita influența asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei și a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA, la începutul anului 2012, a primit de la acelaşi om de afaceri, prin intermediar, suma de 3.800.000 USD şi o creanță de 900.000 de euro pe care una din firmele controlate de omul de afaceri  o deținea ca urmare a unui împrumut garantat cu pachetul de 90% din acțiunile la o societate comercială cu activitate în mass media.

– În anul 2011, pentru a ascunde beneficiarul real al creanţei de 900.000 de euro, primită cu titlu gratuit de la omul de afaceri, îi solicitase unei persoane să încheie un contract de novaţie cu schimbare de creditor pe o firmă a respectivei persoane. De asemenea, ulterior,  pentru a ascunde că este beneficiarul real al pachetului de acţiuni la societatea cu activitate în mass media, i-a solicitat unei alte persoane să încheie actele aferente tranzacţiei în numele său şi să efectueze plăţile aferente prin creditarea societăţii, disimulând astfel provenienţa sumei de circa 700.000 de euro, aferentă plăţilor efectuate pentru societatea mass media şi ascunzând astfel că este adevăratul proprietar la creanţei ce a făcut obiectul novaţiei cu firma omului de afaceri de la care a primit creanţa.

Prin urmare, raportat la toate aspectele descrise mai sus,  în conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție – doamna Laura Codruța Kövesi a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării:

1. Camerei Deputaților, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de UDREA ELENA GABRIELA, deputat în Parlamentul României, la data faptelor ministru în Guvernul României, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni săvârşite în exerciţiul funcţiei :

  • luare de mită în formă continuată,
  • trafic de influenţă în formă continuată,
  • instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine,
  • efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, ori încheierea de tranzacţii  financiare, utilizând informaţiile în virtutea funcţiei
  • spălare de bani în formă continuată
  • fals în declaraţii de avere în formă continuată (cu referire la declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2012)

2. Ministrului Justiției, pentru a  solicita Camerei Deputaților încuviințarea reţinerii şi arestării preventive a deputatului  UDREA ELENA GABRIELA, ministru în Guvernul României, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • luare de mită în formă continuată,
  • trafic de influenţă în formă continuată,
  • instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine,
  • efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, ori încheierea de tranzacţii  financiare, utilizând informaţiile în virtutea funcţiei
  • spălare de bani în formă continuată

Prezentele cereri intră sub incidența prevederilor Codului de Procedură Penală și ale Constituției României, prin urmare, persoana față de care s-a solicitat sesizarea pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale, respectiv încuviințarea reţinerii şi arestării preventive, beneficiază de prezumția de nevinovăție.